Такой вид преступной деятельности, как мошенничество, существует от самого начала появления человечества. Хранители правопорядка много лет изучают самые запутанные схемы и комбинации, чтобы выявить психологический портрет «удачливого мошенника».
Как показывает практика, опознать мошенников по внешнему виду совсем не просто, чаще всего ими оказываются люди, которых сложно заподозрить в чём-то криминальном. Такие личности достаточно специфические и даже достаточно привлекательные, они умеют вызывать доверие и уважение, умеют быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, обладают высоким уровнем самоконтроля и самообладания. Мошенники способны отлично убеждать людей, в какой-то мере гипнотизируя их, склоняя к риску. Их действия спланированы и обдуманны до мелочей.
Специалисты в сфере расследования преступлений против бизнеса собрали среднестатистический портрет мошенника, который работает в фирме. Прежде всего, это мужчина — 80—85%, также важен возраст, здесь показатель 31—45 лет — 48—65%. Большую роль играет и наличие высшего образования — 85—92%. Потери от мошенничества сотрудников, имеющих диплом о высшем образовании, в пять раз превышают ущерб от деятельности наемных работников, получивших среднее образование. С должностью менеджера среднего звена — 40—44%. Мошенников среди топ-менеджеров меньше — 28—35%. Продолжительность работы в компании обычно три — пять лет — 39—44%.
Естественно, эта статистика может меняться, ориентируясь на направление бизнеса. Например, в фармацевтике или бухгалтерии, где в основном, работают женщины, будут другие показатели. Но, если брать компании, где коллектив смешанный и присутствуют и мужчины, и женщины, то можно сказать, что ущерб от мужчин в четыре раза превышает потери, связанные со злоупотреблениями женщин. Ущерб от злоупотреблений менеджеров высшего звена, значительно превышает потери фирмы от линейного персонала.
Наша страна увязла в коррупции, полиция не расследует схемы, а руководители предприятий часто закрывают глаза на деятельность своих сотрудников. И это тоже действует на пользу мошенникам.
Для мошенника каждое успешное дело — это своего рода спектакль, который разыгрывается для определённого зрителя, который в конце становится жертвой обмана.
Нестандартный склад ума и скорость мышления таких личностей даёт возможность вмиг ввести в заблуждение коллектив или руководителей.
Обычно каждый мошенник специалист своего дела и отлично разбирается в своей сфере. Это даёт ему возможность сообщать неправдивые сведения и находить нужные слова, чтобы ввести в заблуждение контролирующие органы.