1. Уменьшился оборот или спрос на некоторые товары и услуги
Как правило, снижение спроса на определённую группу услуг и товаров с большой вероятностью говорит о появлении конкурента в данной сфере. Однако если анализ рынка позволяет отсеять эти подозрения, а попытка учёта прочих внешних факторов не выявляет причину происходящего, стоит обратить внимание внутрь своей организации: возможно, кто-то из сотрудников создал параллельную подпольную линию сбыта похожей продукции клиентам предприятия.
2. Постоянные клиенты уменьшили объём заказов
Постоянные клиенты становятся таковыми потому, что регулярно нуждаются в продукции или услугах фирмы. В этой связи маловероятно, что эта нужда внезапно и беспричинно значительно сократилась. Если есть уверенность, что это не является следствием сезонности их деятельности, каким-либо кризисом или возникновением конкурента, обратите внимание на сотрудников, не исключено, что некоторые из них, воспользовались служебными полномочиями для личного обогащения.
3. Многие заказы имеют нестандартную структуру
Организации помимо основной сферы деятельности предоставляют дополнительные, сопровождающие услуги. Так, например, заказы мобильных телефонов часто сопровождаются дополнительными аксессуарами и SIM-картами, продажа дверей предполагает, что клиент оплатит доставку и установку. За годы практики создаётся представление о стандартной структуре заказа, и когда внезапно количество приобретённых дополнительных услуг/товаров, сопровождающих основной заказ, начинает диссонировать с количеством основных услуг/товаров, стоит задуматься, что кто-то взял на себя часть обязанностей организации и обогащается.
4. Вопреки прогнозам, доходы не возрастают
Тщательное планирование бизнеса дало сбой, но есть уверенность в обстоятельности проведённого исследования. Вполне возможно, его результаты верны, просто кто-то внутри организации создал мошенническую схему, увеличив расходы предприятия, себестоимость продукции.
5. Клиентов всё больше, но обороты не возрастают
Очень вероятно, что внутри организации открылся теневой бизнес, который, паразитируя на мощностях фирмы, используя ресурсы, уводит крупные заказы конкурентам.
6. Клиенты перестали покупать
Часто это свидетельствует об ухудшении качества обслуживания организацией, однако, далеко не всегда. Причин может быть масса, и одна из них — работники склоняют клиентов к сотрудничеству с конкурирующей организацией.
7. Сотрудники проводят подозрительно долгое количество времени с клиентом
Продолжительность общения обычно пропорциональна количеству предложенных и рассмотренных услуг и предложений. Если по итогам длительной беседы сотрудник договорился с клиентом лишь о какой-то незначительной мелочи, следует предполагать, что он тратил время не только на предложения товаров или услуг фирмы, но и обсуждал собственные интересы.
8. У компании увеличились расходы
Любая крупная организация обладает ресурсами, предназначенными сделать работу персонала более эффективной. Среди таких ресурсов: интернет, связь, транспорт, расходные материалы, вода и т. п. Если расходы на них увеличились, следует проверить, не сменился ли поставщик услуг. Возможно, работники стали использовать ресурсы в личных целях или банально разворовывают их.
9. Успешный сотрудник стал работать намного хуже
Наемные работники, успешно справляющиеся с выполнением плана и увеличивающие клиентскую базу, вдруг стали не справляться со своей работой. Это происходит из-за того, что основной деятельностью такого человека становится бизнес на стороне, требующий больших усилий и внимания, что обязательно сказывается на его официальной работе.
10. Признаки богатства, несоответствующие окладу
Кто-то из сотрудников выставляет напоказ вещи, которые ему не по карману? Быть может, он взял кредит, занял денег, выиграл в лотерею… Это продолжается из раза в раз? Стоит присмотреться, возможно, присутствует схема обогащения за счет фирмы.
11. Странные договоры
Часто для подпольного сбыта продукции составляется документация с очень размытыми формулировками. Проследите, нет ли таких в вашей организации.
12. Поспешность в некоторых сделках
Чтобы не быть пойманными, недобросовестные сотрудники пытаются провернуть нечистые дела за спиной руководства, как можно быстрее. Если какой-то договор заключен слишком быстро, это повод присмотреться.
13. Внеурочные работы
Если в отсутствие начальства у работников просыпается внезапный энтузиазм, то велика вероятность, что далеко не вся выгода от этой деятельности остаётся внутри организации.
14. Неисправности контрольно-измерительного оборудования
Не секрет, что приборы подобного назначения исполняют ещё одну важную функцию — фиксируют расходы, а, следовательно, и количество произведённой работы. Если кто-то в организации создал подпольный бизнес, то вполне вероятно, ему, чтобы не быть на этом пойманным, потребуется на время вывести из строя оборудование, чтобы безнаказанно произвести необходимые махинации. При этом подобные сбои становятся регулярными.
15. Снабженец покупает продукцию, расходные материалы, которые не используются
И всё же, если её покупают, значит, куда-то эта продукция девается. Наиболее вероятно эта продукция потом списывается и сбывается для обогащения нескольких наемных работников состоящих в сговоре.
16. Работники пытаются записать контакты клиента для себя, не внося в базу
Один из самых однозначных признаков, что подчинённые намерены либо самостоятельно использовать данный контакт, либо передать его третьим лицам.
17. Рост энергоресурсов на производстве
Выросло потребление электроэнергии, но не заметно никакого увеличения оборота и прибыли? Если это так, то велика вероятность, что дополнительная продукция производилась не фирмы, а для сбыта на стороне в нерабочее время. Кто-то считает, что фирма достаточно щедра, чтобы взять на себя расходы по производству его товаров.
18. Руководители отделов закрывают глаза на низкие продажи у кого-то из сотрудников
Безусловно, они знают об этом, и можно допустить, что игнорируют происходящее из-за человеческого фактора, дают человеку шанс реализоваться, входят в положение. Но не стоит исключать, что продажи в действительности высоки, чтобы обеспечивать всех участников данного сговора, просто по понятным причинам эти цифры не фиксируются в документах.
19. Работникам регулярно выплачивают дополнительные премии и формы стимулирования
На вопрос о причинах такой щедрости дается обоснование особой трудности выполняемой работы, высоким к ней требованиям, отсутствия каких-то других вариантов решения проблемы. Вполне возможно, что сотрудник действительно заслужил поощрение, но всё стоит проверить, не являются ли данные выплаты лишь хитро организованным каналом, по которому воруются средства из фонда оплаты.
20. Несамостоятельного и нерешительного работника назначили на ответственный пост
Каждое назначение должно быть чем-то продиктовано, но в таких случаях стоит подозревать, что главный мотив здесь — возможность управлять деятельностью этого человека со стороны.
21. Одна и та же фирма поставляет совершенно разные продукты и услуги
Целесообразно закупаться у профессионалов, выбирая компании, имеющие чёткое направление деятельности. Если же снабженец взялся приобретать у подозрительного ООО всё, что угодно: от автомобильных шин, до канцтоваров, то, скорее всего у него есть сговор с этой фирмой для получения «отката».
22. Транспорт провёл неучтённые манёвры
Если этот маршрут неучтенный, то возможно транспорт использовался в личных целях или для совершения мошеннических действий с грузом (подмены, хищения дополнительных комплектующих и т.п.). В таких случаях нужно провести подробную инвентаризацию груза с проверкой комплектности и целостности упаковки.
23. Услуги оказываются компанией, которая не имеет ресурсов для предоставления этих услуг
Сама формулировка звучит парадоксально. Весомый повод задуматься, каким образом данная организация может предоставить услугу, к примеру, аренду машины, если автомобили за ней не числятся. Скорее всего, здесь попытка создать посредника и получить незаконный доход.